重罰在前，新加坡本地最大洗錢案已涉28億

日期：2023年10月7日 下午5:17編輯：effie 歷經兩年調查的新加坡本地最大洗錢案，涉案金額已來至28億。

10月3日，據新加坡媒體《聯合早報》報道顯示，自2021年接到通報，歷時兩年，新加坡警察部隊調查的本地最大宗洗錢案涉及金額已增至28億元新元。警方目前已對152處房產、62輛汽車、逾千瓶酒發出禁止處置令。警方已扣押銀行戶頭里超過14億5000萬元存款、現金超過7600萬新元（包括外幣）、68根金條、294個名牌包、164只名表、546件珠寶、超過3800萬新元的虛擬貨幣。

通訊及新聞部長兼内政部第二部長楊莉明星期二（10月3日）在國會針對本地近期爆出的洗錢案發表部長聲明時說，近期針對洗錢案的行動，背後所涉部署和情報搜集不是一件小事，需要幾個月甚至幾年來部署。

從2021年探測到可疑活動，包括有人用疑似僞造的文件證明銀行戶頭中的款項等，到2022年警方動用小部分警力開展全面調查，發現涉案人員中有親屬關系，到今年已掌握足夠證據並由總檢署查後，於8月15日展開逮捕行動。

據8月新加坡警方在Facebook賬號上發佈的通報顯示，10名外籍人士因僞造文書、洗錢、據捕等罪行，涉案金額約10億新元現金及更多類型的資產，已全部發佈禁止處置令。10名涉案人員年齡在31至44歲間，12名其他人員正在協助調查，另有8名在逃被通緝。

此後，隨著警方調查的深入，該案所涉金額一路刷新。

據《聯合早報》援引《新明日報》消息，涉案金額由最初10億新元擴大至18億，更多案件細節曝光。截至當時10名原籍中國福建的九男一女，涉僞造文件和洗錢等罪行被控，分别是蘇海金（40歲）、蘇寶林（41歲）、蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）和王德海（34歲）。

其中為一名涉案人員當過保姆的知情者表示，「洗錢案曝光，涉案被告的照片見報後，我才發現陳先生與福建幫有往來，相信就是福建幫的IT軍團。」她還稱自己於2019年認識了這位來自廈門的「陳先生」，之後替他當保姆。陳取得工作準證後入住獅城，與另外兩男長日蟄居不出，在家用手機、電腦工作，手機線上群組有約30餘人早晚匯報工作。在她工作約八個月的時間内，曾見過洗錢案被告之一蘇寶林上門。每月不同人員上門拜訪的過程中，會將多捆千元現鈔交與陳先生，隔天就被換成多張100元鈔票使用。該保姆於案件曝光後的9月7日報警。

這位知情人士提及的福建幫的IT軍團，以「能說閩南語」、進軍互聯網並風生水起的「閩商」為鮮明特徵。知情人士所描述，即該案使用的洗錢手法，簡而言之，就是先僞造一系列文件獲取銀行信任後，再通過銀行渠道把非法收入轉入新加坡，接著購置豪宅、名車、名表、首飾等多類高價值資產，「黑錢」至此洗白。

其豪橫程度或難為外界所想象。綜合多家媒體消息，其中一名罪犯一次性以8500萬新元在新加坡拿下20套公寓。自媒體《新加坡眼》作者與上述案件被告之一蘇海金有過接觸，稱其租住在武吉知馬一處價值8000多萬新元、不對外出售的優質洋房，代步是勞斯萊斯，還贊助過新加坡總統慈善高爾夫球賽和一些社團，並獲得名譽會長頭銜。

9月13日，《聯合早報》報道顯示，當日法庭案件審理中，一名名為蘇海金的被告被街路有包括中國、塞浦路斯、柬埔寨、土耳其、聖盧西亞在内等，五本不同國家的護照。其中聖盧西亞護照使用「蘇俊傑」的名字，中國護照已不能使用。蘇在國外多地置辦有多處房產和遊艇資產，控方認為他潛逃風險很高，要求警方繼續還押。此前警察上門要求其協助調查，蘇從家中陽台一躍而下，在受傷情況下仍躲進溝渠。此外據媒體統計，只有3名涉案人員持有中國護照，其餘7人還持自塞浦路斯、太平洋島國瓦努阿圖、土耳其、柬埔寨等國的護照

憑借多本購入護照，涉案人員即使在國内被通緝，也能在境外來去自如。

9月20日，《聯合早報》報道顯示，該案所涉金額已經擴大至24億新元（約128億人民幣）。當日新加坡警察部隊發文告答復媒體詢問說，警方已起獲總價值超24億元的資產，並發出禁止處置令，警方已扣押銀行戶頭里有超11億2700萬元存款、7600萬新元（包括外幣）、68根金條、294個名牌包、164只名表、546件珠寶、超3800萬新元的加密貨幣，及204台電子設備。此外，警方也針對110處房產和62輛車發出禁止處置令，總值超12億4200萬新元，及更多件飾品和名酒。

由於非法賭博、網絡詐騙犯罪活動不是在新加坡境内實施，此前新加坡以僞造文件罪和洗錢罪實施逮捕。不過，前述9月20日警方答復媒體詢問文告同時現實，其已稱該案件涉及海外組織的詐騙和網絡賭博等非法活動，並會進一步採取行動清洗犯罪所得的外籍人士。

由此可見，「洗白」可能已經是最後一環。據《新明日報》報道，上述名為「王水明」的涉案人員10年前於菲律賓設賭博網站起家，巅峰時期僱佣1萬人，單月薪水支出高達2000萬。知情者對《新明日報》稱，王為第一批在菲律賓從事網絡博彩的福建人，2012-2013年啓業的他，到2016年已積累了龐大財富，並大舉擴張，多個福建地下賭博從業者從福建前去菲律賓投靠他。在當地意識「行業一哥」的王，至少有7至10個賭博集團依附於他。

「一個集團旗下可以運營多個賭博平台，而大約兩年前，一個集團每月從注冊賭徒那里就能收到50億元人民幣（9.4億新元）的賭金。但這兩年打擊嚴厲，已沒之前那麽好賺了。」上述知情人稱。

境内嚴打的網絡賭博和詐騙活動，因有法律漏洞可鑽，在東南亞已經到一度猖獗的地步，成為犯罪分子趨之若鹜的非法斂財手段。錢入袋後，為了安置黑錢，他們再僞造文書將錢存入新加坡的銀行。在法制較為健全的新加坡最後東窗事發。

據了解，按照新加坡法律，洗錢罪可以處10年以下監禁或50萬美元以下罰款，或者兩者並罰。僞造文件罪可以處10年以下監禁，犯罪者還將被處以罰款。拒捕罪可以處1年以下監禁或。罰款，或者兩者並罰。